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股票代码:股票简称:李赣医药公告编号: 2021-008

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职及董事补选

2021年3月2日,医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事梁女士和曹燕玲先生提交的辞职报告。梁女士、曹艳玲先生因工作规划等个人原因辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据公司章程,辞职报告送达公司董事会时生效。梁女士和曹艳玲先生未在公司担任除董事以外的其他职务,其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作和公司的日常经营。

截至本公告披露日,梁女士及曹燕玲先生概无持有本公司股份。梁女士和曹艳玲先生均为公司上市前由专业投资机构提名的董事,任职期间勤勉尽责。公司董事会对梁女士和曹艳玲先生在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢。

2021年3月2日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东甘忠如先生的提名,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名娇娇女士和雷音先生(简历见附件)为公司第三届董事会董事候选人,并将该议案提交股东大会审议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满。

独立董事认为,本次董事候选人提名符合相关法律法规和规范性文件的要求,提名程序合法有效。候选人娇娇女士和雷音先生不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未被中国证监会确定为市场禁入且仍处于禁入状态,因此具备担任公司董事的资格和能力。同意提名董事候选人,并将该议案提交公司股东大会审议。

二。监事的辞职和补选

2021年3月2日,公司监事会收到监事杨普先生提交的《辞职报告》。杨普先生因个人原因辞去公司监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。杨普先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。在新当选的监事就任前,杨普先生仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职责。

截至本公告披露日,杨普先生未持有本公司股份。杨普先生任职期间勤勉工作,公司监事会对杨普先生任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心感谢。

2021年3月2日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于补选监事的议案》。根据公司控股股东甘忠如先生的提名,监事会同意补选王毅先生(简历见附件)为公司第三届监事会监事候选人。王毅先生符合《公司法》及其他有关法律法规规定的任职资格,监事任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满。

特此公告。

甘药业股份有限公司董事会

2021年3月3日

附:简历

董事候选人:

雷音,男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业于北京师范大学。自2013年7月起,他一直担任李赣制药雷音实验室负责人。在李赣任职期间,曾获得北京市通州区科技领军人才等奖项。

娇娇,女,1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业于北京师范大学和北京生命科学研究所。2013-2016年,美国密歇根大学医学院博士后。2016年8月至今担任李赣制药娇娇实验室负责人。在李赣任职期间,他被授予北京市海外高层次人才引进青年计划专家、北京市科技新星等奖项。

主管候选人:

王毅,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南交通大学,硕士。他于2016年12月加入李赣制药。2016年至2017年任工程部职员,2017年至2018年任炼油部职员,2018年至2019年任炼油部经理,2019年至2021年任生产技术部高级经理,2021年起任生产技术部副主任。

股票代码:股票简称:李赣医药公告编号: 2021-006

甘药业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议

甘药业股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2021年2月25日以电子邮件方式发出,于2021年3月2日在公司五楼会议室以现场通讯方式召开。会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二。董事会议审议

经与会董事审议表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过了《关于补选董事的议案》。

经公司控股股东甘忠如先生提名,经第三届董事会提名委员会审核,董事会同意提名娇娇女士、雷音先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

详见《关于董事、监事辞职及董事、监事补选的公告》(公告编号:2021-008)由公司于同日在上海证券交易所网站披露。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项。

详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-009)由公司于同日在上海证券交易所网站披露。

股票代码:股票简称:李赣医药公告编号: 2021-007

甘药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议

甘药业股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2021年2月25日以电子邮件方式发出,于2021年3月2日在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席杨金辉先生主持。应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二。监事会会议审议

经与会监事审议表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过了《关于补选监事的议案》。

根据控股股东甘忠如先生的提名,监事会同意推荐王毅先生为公司监事候选人,任期自股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满。

详见《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的议案》(公告编号:2021-008)由公司于同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

李药业股份有限公司监事会

2021年3月3日

股票代码:股票简称:李赣医药公告编号: 2021-009

甘药业股份有限公司关于控股2021

第一次临时股东大会通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月18日。

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、会议基本情况

(一)股东大会的种类和会期

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:北京市通州区漷县镇南丰西一路8号2楼会议室

(5)网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

直到2021年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

(六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序

沪股通融资融券、再融资、协议回购业务及投资者相关账户的表决,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的。

不参与

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

1.每个提案的披露时间和媒体。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议通过。详见公司于2021年3月3日刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2.特别决议:无。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端),也可以登录网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)。如果首次登录互联网投票平台投票,投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票。表决后,视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见。

(3)股东所投票数超过其所拥有的票数,或者差额选举中所投票数超过应选人数的,该股东对该议案所投的票视为无效票。

(四)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(5)所有提案必须经股东表决后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。详见附件2。

四。会议的与会者

(1)登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

动词 (verb的缩写)会议登记方法

(一)登记时间:符合出席会议条件的股东应于2021年3月17日(星期三)上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)持相关证件在公司二楼会议室办理登记手续。

(二)注册地点:北京市通州区南贤镇沣西一路8号李赣医药有限公司二楼会议室。

(三)报名方式

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示股票账户卡原件及本人身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式见附件1)、受托人身份证原件。

2.企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表的身份证明、企业营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、企业营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件和授权委托书(授权委托书格式见附件1)。

3.公司股东可根据上述要求以信函或电子邮件方式进行登记。信件的邮戳和电子邮件到达日期应不晚于2021年3月17日16时。信函和电子邮件应注明股东的联系人和电话,并注明“股东大会”字样。以信函或电子邮件方式登记的股东,参加现场会议时应携带上述文件。公司不接受电话报名。

4.拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接出席会议的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的会议文件原件或复印件,接受资格审查。

不及物动词其他事项

(1)股东现场会议为期半天,出席股东或代理人交通、食宿费用自理。

(二)出席会议的股东或授权代表请于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件。,以便核实录取情况。

(3)联系方式:

联系人:邹荣

电话:010-

电子邮件地址:

地址:北京市通州区镇南凤溪一路8号李赣医药有限公司

邮政编码:

董事会

2021年3月3日

附件1:授权委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

归档文件

甘药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

委任状

甘药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年、月、日

备注:委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项,并打√。如果委托人在本委托书中没有具体说明,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1.股东大会选举董事、独立董事、监事会候选人,应分别编号为议案组。投资者应该为每个提案组中的每个候选人投票。

2.申报股份数代表选举中的票数。对于每个提案组,每一个持有一股股份的股东的总票数等于该提案组下将要选举的董事或监事的人数。如果一个股东持有一家上市公司100股,本次股东大会有10名待选董事,12名董事候选人,那么该股东对董事会选举提案组有1000票表决权。

三。股东应在每个提案组的投票数限制内投票。股东可以根据自己的意愿投票,既可以将选票集中在一个候选人身上,也可以以任意组合的方式投票给不同的候选人。投票结束后,每项议案的票数将累计。

四。示例:

上市公司召开股东大会,采用累积投票制改选董事会和监事会。拟选举董事5名,董事候选人6名。应选举独立董事2名,独立董事候选人3名;拟选举监事2名,监事候选人3名。需要表决的事项如下:

截止基准日,投资者持有公司100股,采用累积投票制。议案4.00《关于选举董事的议案》500票,议案5.00《关于选举独立董事的议案》200票,议案6.00《关于选举监事的议案》200票。

投资者可以根据自己的意愿对提案4.00进行投票,投票限额为500票。他(她)可以集中投500票给一个候选人,也可以任意组合投给任何一个候选人。如表中所示:

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文章来源于互联网:甘李药业股份有限公司(甘李药业股份有限公司)

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